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一文揭秘Bitfinex黑客内心最隐秘的角落

在加密世界里,黑客犹如幽灵般几乎无处不在。

lazy - 一文揭秘Bitfinex黑客内心最隐秘的角落

在加密世界里,黑客犹如幽灵般几乎无处不在。

从交易所到智能合约再到博彩类 DApp 以及现在的 DeFi 领域,黑客们已然把加密世界当成提款机,总是在离热点和离钱最近的地方肆意妄为。仿佛在这个不受法律约束的开源世界里作恶,技术就是正义。

区块链安全公司 PeckShield 旗下可视化资产追踪平台 CoinHolmes 复盘了数十起包括币安、Cryptopia、DrgonEX 等黑客攻击事件以及 PlusToken、TokenStore 等资金盘跑路事件发现,不同黑客在攻击得手后处理赃款的态度也迥然不同。

有的黑客,攻击得手后会第一时间想办法洗钱套现获利,不过,这样需要依赖交易所提供的流动性,很容易因交易所的 KYC 信息而曝光身份,比如 Twitter 事件幕后的黑客;

有的黑客广撒网捞鱼,对攻击对象的选择和获利结果态度都比较随意,因此侥幸得手后很可能因防护举措没做好而暴露身份,比如此前 Lendf.Me 事件幕后的黑客;

而有一种黑客,攻击手法专业刁钻,得手后销赃方式也比较佛系,纵使手握数十亿巨额资产,也慢慢小额淡定处理,心思缜密到令人细思极恐。

我们今天,要带大家复盘的 Bitfinex 被盗事件就是典型:

四年前,2016年08月03日,知名数字资产交易所 Bitfinex 发公告称,黑客入侵了该交易所系统,造成 119,756 枚比特币被盗。在当时这次攻击,造成 Bitfinex 交易所损失额就达到了7,500万美元,而在17年牛市最高触达23.95亿美元,即使现在其价值超过13.51亿美元。

值此 Bitfinex 被黑客攻击四周年之际,黑客盗取的近12万枚 BTC 巨额资产,如今怎么样了呢?

CoinHolmes 团队基于亿级的链上地址标签,对 Bitfinex 黑客攻击事件做了一次系统的技术复盘,发现:

1)2016年08月那次黑客攻击事件,Bitfinex 被盗 BTC 资产共计119,754.8122个,赃款分布于超 2,072 个地址上。

如下图所示:我们能看到的密密麻麻的小红点,都是经 CoinHolmes 标记为 Bitfinex hacker 的高风险地址。

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大部分黑客在攻击得手后一般会把资产进行一次汇聚整理,再分步骤进行周密洗钱套现。不过,Bitfinex 黑客当初实施攻击就是一次针对用户充值地址的地毯式攻击,得手的资金最初就分散于超两千个地址上,黑客并没有对资产进行汇总整理。

2)北京时间07月28日凌晨起,黑客开始密集转移资产,在此后的一周时间内,黑客共分12笔转移了合计3,487枚BTC。

CoinHolmes 研究人员对最近 Bitfinex 黑客资金动向初步分析发现,如下图所示,黑客只是将被盗资产中的若干个账号进行了进一步转移。黑客这样做显然是要分散资金,混淆注意力然后再通过混币系统进行洗钱操作。

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如下图所示,我们对其中一个地址的资金进行系统梳理发现,疑似有少量资产流入闪兑平台类型的承兑商,最终流向了币安交易所,还有一部分资金疑似通过混币服务系统流入了 OKEx 交易所。

闪兑平台和混币服务系统以及一些免KYC的中心化倒卖机构,目前都是洗钱的重灾区。黑客这样洗钱几乎可以做到天衣无缝,不会留下任何痕迹,其行事缜密程度可见一斑。

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3)算上最近的这次密集转移,在过去四年时间内,截至目前,黑客共计转移了其中419个地址,共计5,638个 BTC ,主要时间段集中在,2017年1月、2019年4月以及2020年期间。

令人意外的是,在2017年12月比特币价格触达顶峰后的很长一段时间内,纵使有高达23.95亿美元的资产躺在账上,黑客也没有表现出套现出货的意思。

4)我们发现 Bitfinex 被盗119,756枚BTC中尚有114,116个 BTC 未发生转移,分散于1,653个地址上。

如下图,我们对黑客资产进行整理发现,最大的一个停留资产的账号包含比特币2,038.74枚,大部分地址包含比特币都在1,000枚以下。

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通过过往4年黑客的行踪轨迹我们可以大致给黑客做一个身份画像:

1)该黑客极可能是一个技术专业过硬技术极客,攻击得手后并没有很快套现分赃的压力;

2)该黑客套现时间点比较随意,并没有受比特币行情大涨大跌影响,仅仅是需要周转的时候挪用一点;

3)该黑客每一步资金转移都小心翼翼,其出金通道也会经混币服务以及中心化倒卖机构等,几乎没有任何通过交易所 KYC 锁定其身份的机会。

如今,超11万枚的 BTC 控制在黑客手里,会不会选择某个时机点突然砸盘?成了大家一致担心的问题。不过,目前看来,黑客采取此行动的可能性非常小:一方面因为,以目前的市场流通性,短期消化11万枚BTC还不露出马脚几乎不可能;另一方面也可能是黑客对比特币未来的增值空间还抱有很大预期,笃定了要长期佛系持币。

但不管怎样,黑客每一次招摇过市转移资金,都让人极度不适,不仅是给 Bitfinex 交易所伤口上撒盐,更像是一次次向白帽世界发起宣战。

这不,Bitfinex 基金会为此推出了奖励计划,对于帮助 Bitfinex与黑客建立联系的人和主动退还比特币的黑客,Bitfinex 会以被盗30%的比特币作为赏金,按现价计算奖金高达4亿美元。

但面对如此老练狡猾的黑客,这样的努力又有多少胜算?

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