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一文盘点币圈的集体诉讼案

美国“集体诉讼”机制对普通人的保护,时常令人大开眼界。

集体诉讼,是指诉讼各方中有一方是一群人,这群人中会派一名代表人代表众多当事人来参与解决矛盾。集体诉讼在国内比较少见,但在美国却十分常见,这是因为根据美国法律规定,集体诉讼案只要胜诉,任何集体诉讼所包括的受害者均可依据同一判决,在特定的时间内向公司提出索赔。这意味着任何一个投资者在诉讼胜诉后,受害人均可以向被告公司提出索赔,这大大提高了企业的违法犯罪成本,从而保障广大投资者的利益。

加密行业因为相关法律法规的不健全,容易出现企业钻空子做出有损用户利益的行为,用户对相关企业进行集体诉讼,能够快速扩大事件影响力且降低维权成本。 本文盘点了币圈近年来较为出名的集体诉讼案例,其中不乏一些知名企业。

比特大陆因矿机设计面临加州用户集体诉讼

2018年11月,有美国客户称,比特大陆矿机的初始化过程需要几个小时,怀疑比特大陆在此时使用客户设备挖矿获利。

按照客户的说法,比特大陆这种行为堪比挖矿恶意软件,在未经用户许可的前提下获利。

原告控诉称比特大陆所生产的矿机利用矿机“初始化阶段”消耗用户电力挖矿,并且所获收益转入比特大陆而非用户个人钱包。

过去,比特大陆的ASIC挖矿设备可以在低功耗模式下设置和初始化并且在这个过程中并无挖矿行为。但是,自从比特大陆成为世界上最大的矿机生产商之一后,其重新设计了ASIC挖矿设备使其具备谋取私利的功能,使得比特大陆可以将挖矿成本转嫁给消费者的同时获取挖矿利益。

操纵加密货币市场,Tether和Bitfinex遭遇集体诉讼

2019年10月总部位于纽约的一家律师事务所对稳定币USDT的发行方Tether和加密交易所Bitfinex发起集体诉讼,指控其操纵加密货币市场。

该诉讼由Roche Freedman律师事务所发起,该公司创始人Kyle Roche在推特上称,Tether和Bitfinex参与了欺诈投资者、操纵市场和隐瞒非法收益等活动。此外,其还指责Tether和Bitfinex造成“历史上最大的泡沫”。

起诉文件于10月6日提交,文件中还指控Bitfinex和Tether涉及“欺诈、拉高抛售以及洗钱”活动。

美国律所对币安、波场等11家加密企业提起集体诉讼

2020年4月,Roche Freedman律师事务所在纽约南区法院向11家加密货币相关企业提起集体诉讼,包括加密货币交易所币安Binance、BiBox 、KuCoin 、BitMex所有者HDRGlobal Trading,加密货币发行人Block.one(EOS)、TRON Foundation (TRX)、Civic(CVC)、Bancor(BNT)的BProtocol基金会、Status(SNT)、KyberNetwork(KNC)的注册公司KayDex、Quantstamp(QSP)及其相关负责人,包括Brendan Blumer、Dan Larimer、Vinny Lingham,币安创始人赵长鹏(CZ)。

诉讼指出,这些加密货币交易所和发行人违反了美国联邦《证券法》和各州制定的《蓝天法》,他们向美国公民发售未经注册的证券。有分析师指出,目前关于此次集体诉讼的调查难点在于,这些加密货币交易所和发行人大多都是离岸公司,他们可能会辩称不针对美国用户提供认购加密货币通道。

EOS首次币发行投资者对Block.One发起集体诉讼

2020年5月,Crypto Assets Opportunity Fund LLC和Johnny Hong在纽约南区美国地方法院对Block.One提起了集体诉讼,该公司首席执行官Brendan Blumer、首席技术官Daniel Larimer、密码学家和前Block.One合伙人Ian Grigg和前顾问Brock Pierce均被列为被告。

原告声称,Block.One向投资者提供了有关EOS的虚假和误导性信息,目的是通过所谓的未经注册的证券销售筹集数十亿美元。根据指控,Victoria Capital和Hong声称在出售过程中购买了代币,据当时报道,这为Block.One带来了约40亿美元的收入。

Coinbase因“非法”销售XRP遭客户集体诉讼

2020年12月,Coinbase因收到来自“非法”销售XRP的佣金而遭到客户集体诉讼。原告Thomas Sandoval声称Coinbase知道XRP是联邦证券法规定下的证券,但选择继续向其客户提供XRP并向交易员收取佣金。

若集体诉讼成立, Coinbase(Coinbase Global Inc.)或将面临向诸多投资人的赔偿。而就在XRP出事前几天,Coinbase向SEC秘密提交了S-1表格的注册声明草案,坊间称Coinbase的IPO估值达280亿美元。

美国“集体诉讼”机制对普通人的保护,时常令人大开眼界,公事公办的美国,打官司已经成了普通老百姓维护自己权益的主要方式之一。

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