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焦耳交易所维权风波,链上数据解析用户资产流向迷局

这家打着“去中心化”概念的交易所究竟是不是去中心化交易所?

近日,一家名为“焦耳”的交易所成为币圈媒体和社区议论的热点,原因不是它带来了怎样的投资机会或者造福神话,而是因为部分投资者爆料该交易所无法提币,且有人发现交易所疑似有向其它交易所转移资产变现的行为,总结起来就是,这家交易所疑似跑路。

那么,这家打着“去中心化”概念的交易所究竟是不是去中心化交易所,从近期的链上行为来看,它在运营上是否出现了异常,相关链上资产是否出现了转移呢?接下来,我们将通过北京链安ChainsMap链上数据监测系统,通过与该交易所相关的数字资产流动来呈现其近期的资产概况。

焦耳交易所是什么?

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焦耳交易所的宣传资料声称,焦耳交易所是一家集上币、交易、资产等多重因素于一身全部接入无中心化值守的去中心化交易所。

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不过,从近期参与者透露的信息来看,该模式完全是仿造今年流行度极高的“花火模式”,就连手机App做的也是非常像。

从其白皮书到宣传,焦耳都大打去中心化概念。事实上,不光是焦耳,由于Defi近期很火,所以币圈很多模式都在打“去中心化交易所”之类的Defi牌,但是熟悉诸如Uniswap这样的Defi交易模式的投资者都知道,真正的Defi会基于智能合约设定的逻辑进行自动化交易。

那么焦耳是这样的吗?据近期向我们提供消息的一些焦耳投资者介绍,在该模式下还是需要开设账号,并向指定的充币地址打入ERC20 USDT,这看起来是一个典型的中心化交易所的模式。

从链上交易信息来看,我们可以更直观的看出这点,一些投资者向我们提供了焦耳分配的充币地址,以及他们的充币记录。

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从多个用户的充币地址在充币后充入的USDT流向来看,它们都会流入到地址0xc6b9f6664a***,而从该地址的交易记录来看,有大量来自于不同地址的USDT交易记录,这些地址显然是焦耳用户的充币地址。也就是说0xc6b9f6664a***应为焦耳的热钱包地址,而其USDT管理模式是典型的用户充币,进而归集到一个热钱包中心地址的模式,即典型的中心化交易所的资产管理模式。

焦耳交易所涉及多少用户和资产?

尽管近期爆出维权风波,但是围绕焦耳热钱包在内的部分地址交易依然在进行中,所以在焦耳涉及的用户和资产分析上我们以焦耳官方提及项目启动的北京时间8月3日为起点,以8月15日为截止日期。

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实际上,北京时间8月12日凌晨2:50,该热钱包进行了此后数日内的最后一次地址归集,此后焦耳的维权风波和跑路传闻也开始出现。

根据焦耳官方公布的热钱包地址数据显示,该项目从8月3日宣传上线至8月15日,共发生14,280笔投资者充值交易,累计充值金额16,231,222.74 USDT,涉及的充币地址达12752个,也就说焦耳交易所的用户很可能超过1万人。

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从资产流入轨迹来看,该交易所的资产流入放量开始于8月6日,当天突破200万U,在8月7日达到顶峰的单日流入超900万U,此后快速下降,在8月11日降到单日流入11万U,接着如前所述8月12日基本不再有用户资产流入。也就是说,焦耳交易所几乎在6天时间即汇集了价值过亿人民币的USDT。

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从用户充值来看,我们发现有大量500U出头的交易记录,原因何在?

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从焦耳的历史公告来看可知,交易所曾经进行空投,即根据用户充值和资产规模的返利活动,而其中的一个条件即账号持有500U以上。同时,焦耳首期空投的快照时间为8月7日20:00点,这也解释了为什么在8月7日该交易所出现了一个资产流入的高峰期。

焦耳交易所的USDT去了哪里?

在近期的维权风波发生后,更多人关注的是相关USDT流向了哪里,是否已经有资产转移和洗钱行为。

根据我们对热钱包地址的分析,流入该地址的USDT不定期会以大额USDT的形式向其它地址转移,而在8月12日不再有资产流入后,剩余的超过500万USDT也在数日内未有进一步转出动作。但是,在8月15日,剩余的这些USDT通过5笔交易几乎全部转出。

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从这些USDT的第一层级流向来看,流向共9个地址,共计金额16,254,516 USDT,截止8月15日的大体流向分布如下:

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截至8月15日,还有6,471,988.107 USDT资产应在焦耳运营方地址中,主要包括:

0x2bb867b00***2,000,000 USDT

0x5bfd6bceb***1,200,004 USDT

0xb581dab03***2,004,900 USDT

0x296f216e7***1,017,718 USDT

那么,已经转出的USDT又流向了哪里呢?其中一个关键地址是0xb448528c3***,包括流向其它地址的USDT很多又流向了这个地址。

事实上,自从8月8日开始,0xb448528c3***就开始向其它地址,包括一些其它交易所的充币地址转出USDT。

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但是从这些交易来看,接收地址非常分散,而且额度大都为数百USDT,其行为特征很像是焦耳用户的提币操作。由于至少此前一段时间内用户可以从该交易所正常提币,说明这些交易至少部分操作是用户的提币操作,包括提币到一些我们熟知的交易所用户的地址中。当然,在这个过程中,我们也不排除会有运营方的提币行为。

需要说明的是,在8月12日之后,尽管热钱包地址的USDT归集操作停止了数日,但是出币操作一直在继续进行。从维权新闻爆出后的后续报道中,我们也看到有部分投资者表示收到了提出的币,但是依然有人表示无法正常提币,焦耳在此过程中的出币优先级和分配原则还需相关投资者根据其近期的官方公告,与官方进一步确认。

焦耳交易所的地址结构和资产管理方式

至此,我们基本可以总结出焦耳交易所的地址结构和彼此关系,结构大致如下:

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焦耳的用户都会获得一个用户充币地址,这和我们在中心化交易所的充值模式基本一致,接着,用户充值的USDT会被归集到一个热钱包中心地址,这是典型的中心化交易所的资产管理模式。

接着,在用户提币的出币过程中,资产并不会直接从热钱包地址转出,而是先以大额整数数量的USDT转到一个地址,再从这个地址向不同地址转账,这样的中继地址即出币地址,当然,一般这样的地址不止一个。

焦耳交易所跑路风波

8月13日,在网上和媒体上开始陆续出现焦耳的“维权”、“跑路”新闻,并有持续的跟踪报道,以下是根据这行公开信息总结的大致时间线,供读者参考:

8月9日:有多位投资者爆料称在焦耳交易所提币时申请均已被驳回。焦耳App时常出现不稳定情况,然后大量投资者发现都未能成功提现,官方并未发布相应公告。

8月10日:焦耳官方发布升级公告,大量投资者对此表示异议,并开始维权。

8月11日:焦耳官方表示由于近期太坊网络拥堵问题,暂时驳回用户提现操作,这进一步引起了投资者的警觉。

8月12日:事件发酵后第四天,焦耳官方对外进行进一步的情况说明,但是其“有大量投机者涌入导致以太坊网络问题暂不支持提现操作”的理由依然未能得到用户认可。

8月13日:部分维权者爆料,焦耳深圳总部办公室项目方人员可能已经跑路。

8月14日:焦耳官方删除当天下午3点开放提币公告,再次发出区块拥堵导致提现延迟的情况说明。

8月15日:焦耳官方声明提现审核严格按照平台时间记录进行,当天晚上维权群有少量用户表示提现成功。

8月16日:焦耳官方发布调整公告,8月16日前注册账户按照提现先后顺序处理;8月17日后注册,提现都正常操作。与此同时,部分维权者表示,在成都焦耳工作室找到了焦耳股东名单,股东总共23人。

目前,这一事件还在持续发酵中…

最新进展:用户USDT再度向热钱包归集

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我们在前面提到在8月12日之后,焦耳的热钱包地址不再进行用户USDT资产的归集,但是在8月16日,资产归集行动再度重启,不断有数额不等,大都为相对小额的USDT流入热钱包地址。

我们进一步分析可以发现,这些归集的USDT大都来源于8月9日到8月10日的用户充值,也就是说最新启动的热钱包归集更多是针对过往USDT的归集,并非8月16日之后有新的用户重新向焦耳充值。而从8月12日热钱包停止归集到8月16日重启归集期间,正是焦耳维权事件从发酵到激化的阶段。

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与此同时,在8月16日,焦耳交易所也发出最新公告,表示将保证老用户50%资产的正常提币并在72小时内到账,结果如何,还需该交易所的用户去验证。

伴随近期比特币价格向上带来的行情,以及以Defi题材数字货币为代表的部分其它币种的超高收益,财富效应之下,各种模式的“投资机会”在币圈此起彼伏。在这里,北京链安再次提醒各位投资者,请密切关注其中的风险,甚至可能的骗局,谨慎参与,避免对自身造成严重的经济损失。

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