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20家投资比特币机构名单暴露,但名单或不久后消失

机构已经开始大举投资比特币,只是你还不知道。

作者/Michael del Castillo

翻译/章鱼哥

机构已经开始大举投资比特币,只是你还不知道。

虽然加密货币的倡导者们长期以来一直致力于建立一个不仅仅对普通投资者来说足够可信的生态系统,但上个季度已经有近20家机构向美国证券交易委员会(SEC)提交了文件,显示他们投资了总部位于纽约的灰度投资的比特币信托产品。

根据目前公布的名单显示,不少参与方是颇具知名度的共同基金,包括管理着 45 亿美元资产的 Ark Invest 公司以及管理着 53 亿美元资产的 Horizon Kinetic。此外,名单中也出现了不少新面孔,包括罗斯柴尔德投资公司、Addison Capital 以及 Corriente Advisor 等。

Ark Invest 公司加密货币分析师 Yassine Elmandjra 评论道:“目前很难明确跟踪哪家机构进入了市场,哪家选择了离开。但我们可以通过一些非常有趣的线索,衡量各参与机构的投资意向。”

比特币大型持有机构名单

下表所示,为截至今年 6 月 30 日,通过灰度信托基金持有比特币的 20 多家机构,其中包括两家着名的基金公司。

lazy - 20家投资比特币机构名单暴露,但名单或不久后消失

如果 SEC 将报告门槛由 1 亿美元提高至 35 亿美元,那么大多数机构投资方将不必再提交 13F 报告文件。换言之,这些投资机构虽然仅掌握少量比特币资产,但在政策变动之后,却足以给整个加密货币行业带来巨大的影响。

在灰度披露的 27 支参投基金中,只有 9 支拥有超过 35 亿美元的总资产。这九支基金分别由三家公司负责管理,因此未来一段时间,尝试投资新资产的小型机构将从名单中逐渐消失。这样的变化对比特币这一新兴资产不是什么好消息。

随着世界各国中央银行不断增发钞票,不少人将加密货币视为能够与传统投资项目相对冲的经济避风港,但机构资金的过度集中很可能影响到人们的广泛参与兴趣。

不过,加密货币行业向来“以退一步进两步”的顽强特质着称。

今年 1 月,灰度比特币信托基金已经凭借客户提交的 13F 文件成为 SEC 批准的报告企业,同时也成为第一家向监管机构提交季度 10-Q 文件与年度 10-K 文件的报备比特币公司。这一切,都让比特币的机构化普及呈现出光明的前景。

日前,灰度与 SEC 共同启动了旗下第二支加密货币基金——以太坊信托基金(ETHE)。此外,灰度方面还计划逐步将 XRP、Stellar Lumens、Ethereum Classic、Litecoin、Zcash、Bitcoin Cash、Zen 以及一支专门负责管理加密货币大笔投资的基金纳入 SEC 报告企业。

“我们现有的模式正在发挥作用,”34岁的灰度董事总经理MichaelSonnenshein说。“这也使我们的团队在如何经营业务和如何尽职尽责方面继续保持更高的标准,并能真正成为其他资产管理公司的榜样。”从今天开始,将有60天的评论期,在此之前,信托基金也可以开始提交10 K报告。如果一切按计划进行,灰度下一步将把它的10个加密货币投资工具全部转换成证券交易委员会可公开交易的资产。

根据加密货币数据网站Messari的数据,比特币的价格自1月份以来已经上涨了56%,在本月早些时候达到了11809美元的年内最高点,在发文时略微下降到11657美元。最近一份灰度季度报告显示,该信托以每周5780万美元的速度增长,当季达到创纪录的7.511亿美元。截至昨日,灰度信托基金的资产总额为45亿美元,灰度管理的总资产自6月报告发布以来已增长37.5%,至今日的55亿美元。

由于比特币缺乏公开交易的投资机会,对灰度信托的投资可以作为机构对加密资产投资的代理。但这远不是一个完美的衡量标准。高度私有化的纽约私募股权巨头Fortress Investment Group为1700名机构投资者管理着410亿美元的资产,今年早些时候,它提出收购现已停业的MtGox比特币交易所(MtGox bitcoin exchange)的债权。手持300亿美元养老金和捐赠的顾问公司Cambridge Associates至少从2019年就开始倡导客户投资比特币。

着名的对冲基金人马克·尤斯克(Mark Yusko)和迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)分别为摩根溪(Morgan Creek)和银河数码(Galaxy Digital)等公司的比特币机构投资者提供服务,福布斯30岁以下会员亨特·霍斯利(Hunter Horsley)创立了比特币资产管理公司(Bitwise Asset Management),为机构投资者服务。今年5月,加拿大3iQ公司开始在多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)交易比特币基金,加入总部位于伦敦的Coinshares和瑞士的Amun,后者在其他司法管辖区提供类似于灰度产品的交易所交易。

灰度兄弟公司Genesis Capital在第二季度新增贷款超过22亿美元,这也证明了机构的兴趣。但在大多数情况下,这些公司的客户仍然非常私密,这使得即将修改的有关灰度信托投资活动的13F报告成为投资者数据的重要来源。

今年早些时候,美国司法部长威廉·巴尔(William Barr)宣布,总统特朗普打算提名SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)为纽约南区下一任美国检察官。克莱顿在准备卸任美国最高监管机构时所做的最后一件事就是公布一项提高最低资产的计划。WhaleWisdom是一家专门分析13F表格的数据提供商,其创始人丹尼尔•柯林斯(Daniel Collins)说:“你在市场上失去了很多透明度。”。“这就是为什么人们将目光投向美国市场,为潜在投资者、外国投资者建立市场信心。突然间,你每季度都会把过去披露的这些资产都藏起来。”

美国证券交易委员会在1978年采用了13F表格,以此来追踪美国最大投资者的投资行为。根据证交会的一份声明,当时美国上市公司股票价值为1.1万亿美元,一家被认为有足够影响力的公司的最小规模为1亿美元。从那时起到今年早些时候宣布改革计划,这些股票的总数增长到大约35万亿美元。拟议的最低35亿美元旨在与首次采用该表格时的上市公司股本总额成比例相同。

克莱顿于2017年1月被特朗普提名为美国证券交易委员会(SEC)主席,在加密货币社区因打击多个ICO而闻名,ICO在区块链上发行的代币以类似于传统证券的方式出售。考虑到特朗普与私人公司关系融洽,这位被假定为纽约南区联邦检察官的提名人在离职时会寻求对监管做出有利于商业的改变或许并不奇怪。不过,柯林斯(Collins)表示,如果监管改革生效,上季度5200名13F申报者将减少至约500名,散户投资者将失去大量有价值的数据。他说:“你看到的2.3万亿美元的资产,将不再被披露。”

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