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BitMEX再宕机,合约“国王”老矣?

BitMEX尚处在合约交易所领域的头部阵营,但相比巅峰时期,光环已黯淡许多。

lazy - BitMEX再宕机,合约“国王”老矣?

作者 | 凯尔

5月19日晚,BitMEX突发宕机,超过一个小时的时间里,投资者无法进行正常操作。这家交易所上一次宕机发生在两个月前,3月12日的暴跌行情里,BitMEX交易页面因被攻击而短时崩溃。

有数据显示,近两个月BitMEX平台存放的比特币数量持续减少,用户和资金有所出逃。

除了宕机引发用户对它的信任危机外,今年,BitMEX还卷入了外部公司及早期投资人的诉讼。

根据加密货币衍生品分析公司Skew的最新数据,交易所24H BTC合约交易量排名中,BitMEX仅位列第四位,被火币、OKEx和币安甩在身后,还有更多的合约平台厮杀进来抢夺市场。

合约市场在2018年到2019年期间曾被称作“BitMEX的时代”。最近一年的市场份额数据表明,BitMEX的统治力江河日下。有人将BitMEX市场份额的下滑称为“国王的退位”,曾经的帝王逐渐在残酷的竞争下偏离舞台中央。

两度宕机,用户携资产出逃

5月19日晚8点半左右,全球老牌数字货币衍生品交易所BitMEX突发宕机,用户无法登陆交易页面进行开平仓等操作。

当时,比特币价格正处于剧烈波动期。根据OKEx的数据,当晚8点,比特币从9750美元急跌至9620美元,短时振幅达到1.14%。

由于BitMEX在全球范围内拥有大量的用户,加之行情快速变换,宕机引发了投资者的恐慌。这一消息传出后,比特币价格继续滑落,由9669美元跌至最低9540美元,15分钟振幅达1.55%,呈向下“插针”之势。

为了稳定投资者的焦急心态,BitMEX于当晚9点10分紧急发布推特称,正在尽快修复停机问题,所有资金都是安全的,停机期间不会发生清算(爆仓)。

约20分钟后,BitMEX页面恢复,但仅支持撤单操作。直至凌晨,BitMEX宣布恢复交易。官方称,截至UTC时间5月19日13:40(北京时间当天21:40),该平台已达到最大容量。所有辅助检查均已完成,支持人员正在解决故障单。“团队正在整理完整的故障报告,并将在接下来的几天内公开分享。”

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BitMEX在推特宣布暂时恢复撤单功能

宕机超过1个小时,BitMEX不得不面对汹涌而来的舆论批评。国外网友在BitMEX的推特下大发牢骚,有人评论称“如果你的目标是驱赶用户,那么你做得很好”,有人表示将不再使用BitMEX,还有网友干脆发布了最近热门的“黑人抬棺”表情包调侃BitMEX“已死”。

这已不是今年BitMEX第一次宕机。3月12日,比特币从7780暴跌至5500美元的那轮极端行情里,BitMEX宕机,而后官方声称遭遇了两次分布式拒绝服务(DDoS)攻击。

作为永续合约交易服务提供商,BitMEX提供最高100倍杠杆,而屡次宕机,无疑加大了高杠杆开仓用户的风险,也让这家老牌交易所失去了很多信任。

4月8日的一份报告指出,BitMEX持有的比特币在过去一个月下跌了25%。5月上旬,加密货币研究公司CoinMetrics的一组数据也证实BitMEX平台存放的比特币数量持续减少。这一定程度意味着,BitMEX近两个月正在面临用户和资金出逃。

接连陷入诉讼麻烦

成立于2014年的BitMEX一度是世界上最大的比特币合约交易平台。凭借市场深度好、交易手续费低等优势,BitMEX仅靠合约交易便长期位于全球交易所的顶端,是很多合约交易新人对标的对象。

但近段时间,BitMEX接连遭外界批评,还陷入了各种诉讼麻烦。

5月16日,一家神秘的波多黎各企业BMA LLC在美国加利福尼亚北区地方法院向BitMEX及其关联人提起重大诉讼,指控BitMEX母公司HDR Global Trading、ABS Global Trading以及高管Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动,包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌汇款业务。

BMA LLC公司援引几名据称与BitMEX关系密切的消息人士称,该交易所在2019年的交易额中,有近15%(价值约1380亿美元)来自于美国交易者。而BitMEX并未获得美国相关金融业务许可。

此外,BitMEX还被指控允许操纵者和洗钱者非法开设无限量的匿名和未经验证账户,帮助犯罪者非法经营;以及故意冻结服务器,来加剧市场波动,让投资者触发爆仓。

对此,BitMEX母公司回应称,BMA LLC的指控多源于互联网信息,与事实不符。“他们就像是个恶魔,到处威胁别人。”最近,BMA LLC还先后起诉了瑞波、FTX交易所两家加密货币企业并提出索赔要求。

除了被BMA LLC 缠上,BitMEX还面临其早期投资人的诉讼。今年4月下旬,BitMEX天使投资人Frank Amato向加利福尼亚州高等法院对BitMEX提起诉讼,并要求陪审团进行审判。原告指控BitMEX涉嫌欺诈、违约、违反诚信条款和公平交易、不当得利以及虚假陈述等多项罪名。

据悉,根据加利福尼亚州下的《未来股权简单协议》(SAFE),BitMEX曾允诺Frank Amato等投资人将投资转换为股权,但迟迟没有兑现。原告要求BitMEX对其股权损失进行赔偿,保守估计价值超9000万美元,另外还有股息和罚金。

24H BTC合约交易量跌至第四名

BitMEX正在经历多事之秋。这家运行超过6年的交易所,面对争议和愈发激烈的市场竞争,渐有走下坡路的迹象。

根据加密货币衍生品分析公司Skew的数据,5月20日,交易所24H BTC合约交易量排名中,BitMEX以21.7亿美元位居第四位,排在前面的依次是火币、OKEx和币安,交易量分别为40.8亿美元、39.3亿美元和35.4美元,其中排名第一的火币较BitMEX高出近一倍。

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交易所24H BTC合约交易量排行

尽管只是比较BTC合约的单日交易量,但这释放出了一个不太乐观的信号。无论在哪家合约交易所,BTC衍生品业务都是贡献交易量的主力,而BitMEX则是以衍生品单品获利的平台。

两年前,BitMEX还是合约市场的绝对霸主。当时,火币和币安还未涉足合约市场,唯有OKEx能与BitMEX匹敌,二者几乎垄断了合约市场,瓜分了超过80%的合约市场份额。

加密货币分析师Charles Edwards曾表示,2018年和2019年是“BitMEX时代”,因为该交易所占据所有加密货币交易量的最大份额。

不过,也就是在这两年间,火币和币安相继加入了加密货币衍生品的竞争中来,凭借在现货市场的庞大流量积累,两股合约新军充当起“野蛮人”角色快速崛起。尤其在今年3·12暴跌后,有分析机构发现,合约市场发生了洗牌,BitMEX的部分市场份额正在被币安夺走。

根据 Coin Metric 的数据,在“3·12”暴跌后的一个月内,BitMEX的比特币存入量从31.5k BTC下降至到 22.5k BTC,流失了约28%,其市场上的未平仓合约份额从36%降至27%,该平台的期货市场份额也从24%降至略低于20%。

而同期,币安在期货交易量中所占的份额已从11%增至24%,而未平仓总持仓量则从4%增至9%。

有媒体将BitMEX的份额流失比喻为“国王的退位”,“BitMEX的统治力正在慢慢减弱。”

如今,BitMEX尚处在合约交易所领域的头部阵营,但相比巅峰时期,光环已黯淡许多。屡次宕机加之接连被诉诸法庭,让不少用户对它产生了怀疑,也给这家平台的未来增加了不确定性。

几天前,火币全球业务副总裁Ciara Sun高调宣布,该平台永续合约24H交易额超越BitMEX。与此同时,CME、FTX和ByBit等新生衍生品交易平台逐渐从外围杀了进来。曾经的霸主BitMEX 开始露出老态。

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