1. 首页
  2. 链圈头条

“HT搬砖”诈骗团队被温州警方摧毁

如今,等待他们的却将是法庭的审判与牢狱生活。

lazy - “HT搬砖”诈骗团队被温州警方摧毁

住豪宅,开法拉利,涉案超1亿,“HT搬砖”诈骗团队被温州警方摧毁

7月9日,据公安部网安局信息,近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。

2020年4月8日,浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”,很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

lazy - “HT搬砖”诈骗团队被温州警方摧毁

殊不知,这只是精心包装的杀猪盘。

诈骗分子声称,由于市场价格波动大,交易所之间同一币种有套利空间,用户只要打开 imToken 钱包发送 ETH 至 0xe5……开头的智能合约地址,就能以 1:60 比例获得 HT,然后将领取到的 HT 充值进交易所,卖掉多出来的 ETH 就是自己一次套利的收入。

有的用户发现一开始存入少量 ETH,确实能返还真 HT,但当贪心变大时,存入大额 ETH 之后,发现就不再收到返还的 HT,或者返还的 HT 就成了没有交易价值的假币,但等到反应过来受骗时发现为时已晚。

本案中,李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT,这时,李先生才意识到自己被骗了,随即报警。

经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群里面大部分成员是拖,他们的任务就是发布虚假信息,引诱受害人上当。

2020年6月,瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦-650S、法拉利-California T 等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

lazy - “HT搬砖”诈骗团队被温州警方摧毁

落网后,领头的陈某等人对犯罪事实供认不讳。2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。

据警方透露,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久,渴望赚快钱的他们在虚拟货币上动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作,靠诈骗所得,夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房。

如今,等待他们的却将是法庭的审判与牢狱生活。

免责申明:本站所发布文章仅代表个人观点,与链圈网官方立场无关,版权归原作者所有。

联系我们

微信:lianquancn    或扫码

邮件:mt@lianquan.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code