是手抖,还是洗钱?一比特币用户为0.6美元交易支付1.99 BTC费用

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michaelnan 发表于 2019-3-15 17:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

据Ethereum World News 3月15日报道,几天前,Ethereum World News曾报道过一位匿名用户用他的个人钱包进行了几笔以太坊交易,并支付了巨额的交易费用。这位用户在一天重复进行了多次类似交易后,很快引发了社区的激烈争论。

而在3月11日,这一不寻常的举动再次发生在了一位比特币的用户身上,这位用户发送了一笔不到一美元的比特币交易,却支付了近7769美元的费用。

比特币区块浏览器显示,一笔转移0.6美元却支付了7700美元费用的交易。图片来源:Blockchain.com

上面的信息可以在比特币区块链浏览器中进行验证,这些信息显示,这笔交易来自一个钱包地址,而钱包所有者进行了两次操作:存入这笔钱,并在10分钟后支付了额外费用。

考虑到该地址没有进一步的操作,现在人们很难确定这次操作是一次失误,还是这笔交易背后有什么阴谋。而之前在以太坊网络上进行的一系列相同的活动之所以让人感到怀疑,正是因为这些交易来自同一个钱包地址。

图片来源:Etherscan.io

如果想要进一步了解这笔钱的去处的话,你可以检测到钱包1G47mSr3oANXMafVr8UC4pzV7FEAzo3r9进行交易的接收地址。这个钱包非常活跃,它已经进行了超过367000笔交易,当前余额为270万美元,并有近4亿美元的总资金交易。所以我们可以得出结论,这笔交易要么是从交易所进行的提现,要么就是交易所内部员工在进行内部转账时出现了失误。

 

是手抖,还是洗钱?

 

社区已经开始讨论这次“灾难”到底是什么原因导致的,然而,除了有可能发生的误操作,还有两个解释是:

1、交易机器人的错误编码;

2、一个复杂“洗钱”计划,它秘密的挖出包含过高手续费的交易块(在区块被挖之前不会将其上传到区块链上)

就目前的交易而言,在出现更多证据之前,这一操作很可能是“人为错误”导致的,用户提高了交易费用,却没有进行进一步核实。

如果您是加密货币用户的话,请注意,花几秒钟检查交易的所有数据总是非常重要的。同时也请你记住,在加密货币的世界中,你就是自己的银行。

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