一天发一币,虚假币为何难以绝禁?

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0194541b88 发表于 2019-3-16 08:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

虚假币——披着区块链外衣,干着传销、诈骗的事,跟区块链实际没什么关系。

但随着区块链加密货币的崛起,虚假币从2016年开始零星出现,2017年快速发展,2018年盛极一时。互链脉搏根据数据统计,从2018年2月至2019年1月的12个月间,共收录虚假币368个,相当于一天发一币。

虽然,司法部门针对虚假币的打击一直在进行,但相比虚假币的发行速度,显得有些力不从心。打击虚假币,需要社会一起参与。

 

什么是虚假币

3.15前夕,SINOC 这个数字货币又进行一轮大规模传播。根据“蜂巢财经”报道,3月8日,数字资产交易所BIT-Z上线SINOC币交易对,各个社群则被喊单“轰炸”。该项目仍以出售算力合约、矿机的名义向投资者收取会费,承诺高回报,鼓励发展下线,下线越多返利越大。这是典型的传销币模式。

虚假币大致分为两种,一种是传销币,依靠发展下线维系币价;另一种是没有锚定任何价值,也不真的用区块链技术的“数字符号”,经常和“空气币”画上等号,靠炒作拉抬币价,套现获利。

根据互链脉搏统计,在BT110记录在案的虚假币中,传销币占比68%,空气币占比24%,剩余部分是其他虚假币行为,包括基金代币、虚拟资产交易代币等。

(制图:互链脉搏 数据来源:BT110)
虚假币的发行团伙常常和区块链绑在一起。但实际上,虚假币和基于区块链的加密资产有很大差异。

 

虚假币和区块链加密资产的区别

(制表:互链脉搏)
互链脉搏特制作上述对比表以示参照:虚假币和区块链加密资产的表现形式都是数字符号。但不同的是,虚假币中的传销币记录这些符号的方式是中心化的,而区块链是分布式加密的。传销币的数字符号可以由发行组织自行更改,区块链加密资产是无法被修改的。

这里值得注意的是,虚假币中的空气币也会用以太坊、EOS等区块链系统实现分布式记账,如何辨别呢。一个数字符号之所以有价值,需要有使用性,使用性来自其价值是否被市场接受。

传销币锚定的价值其实就是下线的贡献,下线贡献越大,传销币带来的收益就越高;空气币往往没有锚定任何价值。比如说互链脉搏此前报道的太空链、泛娱链、英雄链等,其数字资产没有锚定价值,已经归零。有价值的区块链项目其数字资产是锚定市场有真实需求的价值,比如以太坊、EOS的数字资产锚定的是算力资源,瑞波凭借其安全性充当桥梁的作用。

流通方面,虚假币当下越来越难以上大型交易所。虚假币往往制作内盘交易所,或者上线小型交易所。部分空气币因为历史遗留原因,仍然在大型交易所上交易,值得注意。

在合规性方面,传销币涉嫌传销,空气币涉嫌诈骗,在国内都有相关的法律条款进行监管。而区块链的加密资产如果涉及和法币的流通,在国内不被允许,并且涉嫌非法融资。总之,在国内只要你用法币能够购买数字资产,数字资产又能换回法币的,就需要提高警惕。这些行为都可能会使得投资者的资产损失。

目前国内法律法规只保护不涉及融资、流通的加密资产,用户参与这方面数字资产项目的使用是合法合规的。

 

疯狂的虚假币

 

虚假币有明显的违法特征,但是其依旧疯狂。

互链脉搏根据BT110统计,过去一年(2018年2月-2019年1月),虚假币共计发行了368个。

(制图:互链脉搏 数据来源:BT110)
BT110按照举报时间统计,2018年9月份为高峰,共计101个虚假币项目被该平台辨识。

从实际情况来观察,BT110收录的虚假币并不全面。比如互链脉搏调查VPAY这个传销币集团发现,其一年时间发行传销币20只,该平台只收录了4只。可见一天一币可能只是冰山一角。

368个虚假币被警方查获的只有11个,占比不到3%。另外还有22个项目潜逃,占比不到6%。剩余的虚假币仍在运营中。

(制图:互链脉搏 数据来源:BT110)
警方实际查处情况应该多于上述披露。根据“中国裁判文书网”的统计,2016年以来,共计审判了144起有关“数字货币”的案件,其中涉及数字货币投资纠纷的61件、涉及传销的52件。
(制图:互链脉搏 数据来源:中国裁判文书网)
从趋势也能看出,司法体系对传销币的制裁力度在加大。2016年2起,2017年8起,2018年骤升至37起,2019年过去了两个月,已经审判了5起传销币案件。

然而,相比数量庞大的虚假币,司法的审批仍显得力不从心。

北京大成律师事务所合伙人, 中国银行法学研究会理事肖飒肖飒律师向互链脉搏介绍,虚假币之所以难查处,因为以下几个原因:

1. 取证成本较高。假借区块链,做虚假币,其发行、传播都是线上匿名进行,成员分布全球各地。这种轻型化、数字化的模式给取证带来新的挑战;

2. 司法资源有限,司法资源会优先打击相对案值大、危害大的事情。比如线下的保健品传销。

3. 法律界定仍有模糊地方。比如对于区块链加密资产的认知,目前不同地方定性都不一样。东部地区司法部门认为是虚拟商品、西部地区并不认为是资产。并且目前国家法律中,有针对传销、诈骗、非法集资的法律法规,虚假币属于哪种类型,还存在模糊。

如果虚假币不禁绝,势必劣币驱逐良币,基于区块链应用的数字资产不被政府、人民信任,区块链赋能实体经济便不能很好的展开。

打击虚假币,不仅仅需要司法部门,社会力量也同样需要。

 

 

作者:互链脉搏评论员 · 元尚;

本文为【互链脉搏】原创,转载请注明出处!

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